Inteligencia artificial como apoyo al análisis de redes criminales

Abstract

La Fiscalía General de la Nación cuenta con la Sección de Análisis Criminal (SAC), el Centro Estratégico de Análisis Criminal (CEAC) y otros grupos dedicados a realizar análisis criminal a nivel nacional, adscritos al Cuerpo Técnico de Investigación. Estos grupos realizan análisis operativos y/o estratégicos de casos discriminados por delitos o temáticas. Para realizar estos análisis, se deben seguir ciertos pasos que están relacionados con el ciclo de la información: recolección, evaluación, tratamiento, cotejo, análisis y difusión. El analista para cumplir con estos pasos, al momento del tratamiento y del cotejo de la información debe leer los expedientes (digitales o en físico), extraer la información relevante en una matriz (generalmente Excel) en la que se debe incluir la información de las entidades (personas naturales o jurídicas, contratos, contratista, contratante) y el vínculo entre esas entidades y, por último, utilizando un software para análisis (i2 Analyst´s Notebook) procesar la matriz para gráficamente visualizar las relaciones e identificar redes o asociaciones criminales. Estos pasos de tratamiento y cotejo demandan mucho tiempo para el analista, tiempo que se debería usar para el análisis; en algunas ocasiones la extracción de la información y posterior construcción de la matriz puede ser un proceso de hasta seis (6) meses. Otro aspecto, es que el análisis desarrollado por cada analista se utiliza para esclarecer un caso en particular, y en muy pocas ocasiones esos análisis se unen o se relacionan con otros informes de análisis, dentro o fuera de cada grupo. El desarrollo del presente proyecto está enfocado en ayudar a esclarecer delitos contra la corrupción. Con apoyo del sistema, se pretende de manera ágil y eficiente determinar redes de personas naturales y jurídicas, y como se unen con la contratación estatal; sin importar la territorialidad y la escala de tiempo. Teniendo en cuenta que los datos son No estructurados, se emplearán técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural para la extracción de la información y la identificación de entidades (personas, contratos, contratantes, contratistas).