Clasificación del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en los municipios de Colombia en 2023 mediante técnicas de segmentación estadística

Abstract

El presente trabajo analiza la clasificación del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en los municipios de Colombia en 2023, empleando técnicas de segmentación estadística. En el contexto de un conflicto prolongado, alimentado por actividades ilícitas y la explotación de recursos naturales, la investigación examina si la disponibilidad de estos recursos intensifica los conflictos sociales y aumenta el riesgo de lavado de activos. Se estudian los efectos de los cultivos ilícitos, como la coca, en el medio ambiente, incluyendo la deforestación y pérdida de biodiversidad, exacerbados por los procesos de fabricación y erradicación. Además, el análisis revela que el lavado de activos no se limita al narcotráfico y al terrorismo, sino que abarca una gama más amplia de actividades ilegales, según compromisos internacionales recientes. La segmentación estadística utilizada en el estudio ofrece una perspectiva integral, al identificar los factores económicos, sociales y ambientales que contribuyen al riesgo de lavado de activos en los municipios colombianos. Este enfoque multidimensional permite una evaluación más precisa y detallada del problema, lo que podría mejorar las estrategias de prevención y control en diferentes regiones del país, fortaleciendo la capacidad de las autoridades para enfrentar estos desafíos complejos.