| dc.contributor.advisor | Hernandez Giraldo, Andres Felipe | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_josé_celestino_mutis | |
| dc.creator | Martinez Abello, Luis Gabriel | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-25T17:05:53Z | |
| dc.date.available | 2026-05-25T17:05:53Z | |
| dc.date.created | 2026-05-22 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/81248 | |
| dc.description.abstract | La Fiscalía General de la Nación cuenta con la Sección de Análisis Criminal (SAC), el Centro Estratégico de Análisis Criminal (CEAC) y otros grupos dedicados a realizar análisis criminal a nivel nacional, adscritos al Cuerpo Técnico de Investigación. Estos grupos realizan análisis operativos y/o estratégicos de casos discriminados por delitos o temáticas. Para realizar estos análisis, se deben seguir ciertos pasos que están relacionados con el ciclo de la información: recolección, evaluación, tratamiento, cotejo, análisis y difusión.
El analista para cumplir con estos pasos, al momento del tratamiento y del cotejo de la información debe leer los expedientes (digitales o en físico), extraer la información relevante en una matriz (generalmente Excel) en la que se debe incluir la información de las entidades (personas naturales o jurídicas, contratos, contratista, contratante) y el vínculo entre esas entidades y, por último, utilizando un software para análisis (i2 Analyst´s Notebook) procesar la matriz para gráficamente visualizar las relaciones e identificar redes o asociaciones criminales.
Estos pasos de tratamiento y cotejo demandan mucho tiempo para el analista, tiempo que se debería usar para el análisis; en algunas ocasiones la extracción de la información y posterior construcción de la matriz puede ser un proceso de hasta seis (6) meses.
Otro aspecto, es que el análisis desarrollado por cada analista se utiliza para esclarecer un caso en particular, y en muy pocas ocasiones esos análisis se unen o se relacionan con otros informes de análisis, dentro o fuera de cada grupo.
El desarrollo del presente proyecto está enfocado en ayudar a esclarecer delitos contra la corrupción. Con apoyo del sistema, se pretende de manera ágil y eficiente determinar redes de personas naturales y jurídicas, y como se unen con la contratación estatal; sin importar la territorialidad y la escala de tiempo.
Teniendo en cuenta que los datos son No estructurados, se emplearán técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural para la extracción de la información y la identificación de entidades (personas, contratos, contratantes, contratistas). | |
| dc.format | pdf | |
| dc.title | Inteligencia artificial como apoyo al análisis de redes criminales | |
| dc.type | Proyecto aplicado | |
| dc.subject.keywords | corrupción, análisis, criminal, redes. | |
| dc.subject.keywords | Análisis | |
| dc.subject.keywords | Criminal | |
| dc.subject.keywords | Redes | |
| dc.description.abstractenglish | The Fiscalía General de la Nación has the Sección de Análisis Criminal (SAC), the Centro Estratégico de Análisis Criminal (CEAC), and other specialized units dedicated to criminal analysis at the national level, all attached to the Cuerpo Técnico de Investigación. These groups carry out operational and/or strategic analyses of cases categorized by crimes or themes. To perform these analyses, certain steps must be followed, which are related to the information cycle: collection, evaluation, processing, comparison, analysis, and dissemination.
In order to follow these steps, during the processing and comparison of information, the analyst must read the case files (digital or physical), extract the relevant information into a matrix (usually an Excel spreadsheet), which should include information on the entities involved (individuals or legal entities, contracts, contractors, contracting parties), and the links between those entities. Finally, using analysis software (i2 Analyst's Notebook), the matrix is processed to visually explore relationships and identify criminal networks.
These processing and comparison steps are time-consuming for the analyst—time that should ideally be used for analysis. In some cases, the information extraction and matrix construction process can take up to six (6) months.
Another issue is that the analysis conducted by each analyst is generally used to clarify a specific case, and very rarely are these analyses connected or related to other analytical reports, whether within the same group or externally.
The development of this project is focused on helping to clarify crimes related to corruption. With the support of the system, the aim is to efficiently and swiftly identify networks of individuals and legal entities and how they are connected to government contracting, regardless of territorial boundaries or time scale.
Considering that the data is unstructured, Natural Language Processing (NLP) techniques will be employed to extract information and identify entities (individuals, contracts, contracting parties, contractors). | |
| dc.subject.category | Ingeniería y Tecnologías | |
